区块链数据分析机构Elementus日前发布一项研究称，加密货币交易所火币的PlusToken提款数量已达总量的48.08% 。
根据研究，PlusToken 先前透过庞氏骗局共集得接近1000 万枚以太币，当中有大约900万枚已从PlusToken 钱包发送到24 万个不同的地址，而仅仅在火币的提款总额就超过了430万枚以太币，成为迄今为止PlusToken撤出量最多的交易所。
除此之外，中国另一家交易所ZB 也收到7.96%的PlusToken 提款，韩国Upbit 仅5.79%， OKEx 和Gate.io 则分别为3.42% 及3.29%。
图片来源：Elementus
报告另提及，PlusToken 剩余还有82 万枚以太币仍留存在下述三个地址当中，自6 月底以来没有资金流入或流出。
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不过，Elementus 认为，这种异常的高度支出情况并不意味着火币涉及任何不当行为，而是点出了一个令人值得深思的问题，「为何大量用户都选择在这特定的交易所内存储他们的PlusToken」。
根据Elementus的说法，考量到PlusToken还透过传销骗局获得为数不少的比特币、瑞波币和EOS，估计总损失约29亿美元，因此可堪称为全球规模最大的加密货币庞氏骗局，更甚于传销鼻祖BitConnect、OneCoin和MMM。
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区块客两周前报导，有一不知名地址不断向币安交易所转移100枚比特币，而区块链投资机构Primitive Ventures创始人万卉怀疑此事与PlusToken卷款案有关，并附上Peckshield的监控数据，揭示了PlusToken钱包截止7月初的资金动向。当中，有5,775个比特币被分散转移至若干地址，每个地址存留50到150枚比特币不等。
到了8 月14 日早间，这部分资金又被进一步切分成10 比特币左右的小额。PeckShield 安全人员分析因此认为，PlusToken 正尝试以「分散地址、小额转出」等方式躲避资产追踪。
