综合媒体报导，“空中比特币俱乐部”(AirBit Club)涉嫌以投资虚拟货币为名、行诈骗之实CGPAY钱包，两年时间吸金超过6千万新台币，97名投资人受害。台湾士林地检署日前侦结，依违反银行法、多层次传销管理法，起诉谢男及同伙共10人。
起诉指出，谢男及同伙分别担任台北地区领导人、讲师、培训业务技巧、业务人员，除了以新北市新庄区办公室当据点外，还曾在大安区伯朗咖啡馆、桃园八德区举办多场投资说明会，更建立LINE 投资群组等，以“每单位1 千美元(3.5 万新台币)”的投资方案进行推销，鼓吹投资人加入吸收资金。
谢男自称是台北团队负责人，亦坦承利用后加入会员的资金来支付前期会员，以「后金补前金」的方式运作俱乐部。检调清查，从2017 年6 月至2019 年12 月间，「空中比特币俱乐部」共吸引97 名投资者加入，投资额从数万、数十万、百万元不等，最多甚至投入3千万元，非法吸金总计高达6462万4千元。
3月22日，山西交城县公安局连续侦查摸排、多部门一体化协同作战，在山东省菏泽市成功捣毁一个“跑分”洗钱窝点，抓获团伙成员13名，扣押涉案手机16部和涉案轿车3辆。
检方指出，“空中比特币俱乐部”声称总部在巴拿马，藉由3500台机器软体对比特币、以太币、莱特币等7 个热门币种，进行价差套利或搬砖套利，每个工作日收益50% 与会员分享，只要投资1单位即1千美元(3.5 万新台币)，每个月就可领取3千元红利，红利总计1万元，1年获利23%，推荐下线投资人加入，还可赚200元美元奖金。
检察官认为，“空中比特币俱乐部”以拉人头方式运作有如“老鼠会”，并招揽投资人参与投资吸金，触犯违反银行法、多层次传销管理法等罪CGPAY钱包，从重以银行法非法经营银行业务罪嫌起诉，并建请发还被害人或得请求损害赔偿之人，除此之外依规定没收。
