近期币圈“冻卡潮”惹得人心惶惶。吴说区块链发现，除了场外OTC交易商数字货币问答，比特币矿工成为被冻卡的主要群体。
一名四川的矿工告诉吴说区块链，他工商银行的卡4日突然被冻，向银行查询后发现是东莞第四大队冻结。随后就吴说区块链提供的电话向对方咨询，对方是东莞市局安排接待的某区县分局，态度较好，表示市局正在严查电信诈骗大案，过几日会有工作人员主动联系，提供资料证明与黑钱没有关系就可以解冻。
事实上，多名矿工、OTC商对吴说区块链表示不少矿工的银行卡被冻。在这一波冻卡潮中，不少矿工的银行卡遭到冻结，原因是什么?
第一，核心原因还是因为矿工需要卖加密货币兑换法币交电费，有天然的兑换法币的刚需。而加密货币兑换法币，是最容易收到“黑钱”的。冻卡最常见的理由就是收到赃款。
第二，矿工入行时间早，大多有熟悉的场外OTC渠道。此次据传是某个OTC交易商出事，再向周围扩散，因此可能涉及到专门从事矿工业务的一些OTC。
为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，山西吕梁市公安机关按照统一部署，强力推进“断卡”行动，集中惩戒一批“两卡”违法失信人员，掀起打击电信网络诈骗违法犯罪活动高潮。现将2022年吕梁市第一批“两卡”惩戒人员名单进行曝光，被惩戒人员5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用基础数据库并向社会公布。
一年多来，他们为多家赌博游戏网站提供充值服务，总金额逾千万，最终将自己送进了监狱。近日，由福建顺昌县人民检察院提起公诉的黄某文等十人开设赌场案在顺昌县人民法院公开开庭审理。
相比之下，主流平台的OTC交易倒不如传闻中那么恐怖。主流平台与警方都有密切合作，甚至会主动截断一些黑钱与禁封商家，避免黑钱扩散造成更大的影响。
例如，火币18年就开始研发占星系统，火币称推出的“科技助警通道”已帮助福建莆田、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。
吴说区块链认为，主流交易平台与监管更密切地合作，才能有效控制黑钱流入加密货币市场。相反，线下OTC的风险缺乏监管的风险在不断升高，此次冻卡事件就可见一斑。
OTC交易商对吴说区块链表示，这一波严打追溯时间很长，一些交易账户已经多个月没有交易，但依然被冻，导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队，因为与其产生关联的商户纷纷被冻。
此前吴说区块链曾独家披露：确有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查数字货币问答，尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻，场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。
